- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- Part I—Overview
- 2. Overview of the AML/CFT Legal, Regulatory, and National Strategy Frameworks of the United Arab Emirates
- 2.2 International Legislative and Regulatory Framework