- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- Part III—Mitigation of ML/FT Risks
- 6. Customer Due Diligence (CDD)
- 6.4 Enhanced Due Diligence (EDD) Measures
- 6.4.3 Requirements for High-Risk Countries