- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- Guidance for Licensed Financial Institutions on the Risks Relating to Payments
- 2. Understanding Risks
- 2.2. ML/FT Risks for LFIs Providing Services to Payment Sector Participants
- 2.2.2. Other Risks Related to Intermediation