- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- Guidance for Licensed Financial Institutions on the Risks Relating to Payments
- 3. Mitigating Risks
- 3.4. Preventive Measures for LFIs Providing Services to other Payment Sector Participants
- 3.4.1. Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence and Ongoing Monitoring