- الدليل الإرشادي
- كافة المنشآت المالية المرخصة
- مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
- إرشادات لوسطاء الحوالة المسجلين وللمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها لوسطاء الحوالة المسجلين
- Part II: Guidance for RHP
- 3 AML/CFT Program
- 3.4 Record Keeping
- 3.4.1 Record Keeping Related to Remittances