بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

وعلى قرارات مجلس الإدارة التالية:

1. 1- القرار رقم 1986/2/31 الصادر بتاريخ 1986/7/16، بشأن تنظيم مهنة الصرافة في الدولة.
2.  
3. 2- القرار رقم 92/7/123 الصادر بتاريخ 1992/11/29، بشأن تنظيم أعمال الصرافة في الدولة.
4.  
5. 3- القرار رقم 98/7/204 الصادر بتاريخ 1998/11/03.
6.  
7. 4- القرار رقم 2013/2/15 الصادر بتاريخ 2013/03/12، بشأن المتطلبات الجديدة لترخيص نشاط الصرافة في الدولة.

وعلى التعميم رقم 2000/24 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال.

قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إصدار هذا النظام.